浅谈非法集资案(非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)辩护

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什么是非法集资(常见罪名:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)?

非法集资是指单位或者个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

非法集资包括的罪名(非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)

非法集资是一个口袋罪,其主要包括:《刑法》第一百七十六条规定的“非法吸收/变相吸收公众存款罪”,和《刑法》第一百九十二条规定的“集资诈骗罪”。当然,还包括国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定的其他罪名。

案例分析(非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)

2015年1月至12月间,被告人师某在担任天津程创投资管理有限公司(简称程创公司)行政主管期间,以程创公司开展P2P投资、有限合伙融资业务为名向社会公众宣传吸揽资金,并以集资参与人可以获得高额利息为诱饵,通过与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》、《有限合伙协议》等方式,向顾某等9名集资参与人及天津市胜奥公司吸揽资金共计1325万元。截至案发,尚有1143.65万元未归还集资参与人。经集资参与人报案,师某于2017年11月3日接公安机关电话通知,自行到公安机关,如实供述犯罪事实。案发后,被告人师某的亲属代其退缴违法所得426031元。在法院审理期间,被告人师某退赔集资参与人损失款30万元,扣押在案。

法院认为,被告人师某违反国家金融管理规定(非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪),非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,应予惩处。公诉机关指控的事实清楚,证据充分,罪名成立,应予支持。

一、被告人师某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金六万元。

二、收缴扣押在案的被告人师某退缴案款共计726031元,集资参与人损失不足部分责令被告人师某继续退赔,一并发还集资参与人。

案例点评:

北京市盈科律师事务所 刑事法律事务部主任 高同武律师认为,对于非法集资类案件的辩护可按照非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等主要罪名分别作无罪和罪轻辩护。

  • 非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪无罪辩护,主要是针对是否具有非法吸收公众存款的非法性、公开性、利诱性、社会性进行辩护,如未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。此外,如果嫌疑人所在公司涉嫌非法吸收公众存款罪,但嫌疑人本人并未涉及和参与非法吸收公众存款的行为,也可以为其做无罪辩护。

非法吸收公众存款罪罪轻辩护,除了就犯罪嫌疑人/被告人在共同犯罪中的地位作用等方面做罪轻辩护之外,非法吸收公众存款的金额辩护也是一个不能忽视的辩护方向。

  • 集资诈骗罪

集资诈骗罪无罪辩护,首先可以考虑辩护犯罪嫌疑人、被告人及其行为不具有司法解释规定的八种“以非法占有为目的”的情形和行为。

集资诈骗罪罪轻辩护,要注意对涉案金额的辩护。根据有关规定,案发前已归还的数额应予扣除。此外,行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,本金未归还的可予折抵本金。再者,如果证据不足以认定是以非法占有为目的而骗取的金额,也可以要求将该部分金额予以剔除。

除了上述之外,对于非法集资类(非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)案件,单位犯罪和个人犯罪适用两种不同的定罪量刑标准也是辩护中需要注意的事项。

此文章系北京刑事律师高同武律师承办的真实案例的原创作品,如转载应当注明作者及出处,否则系侵权。

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2019年5月7日 11:30
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